张晨
20190327 / 陆家嘴支行 / 普惠金融部 / 客户经理
风险卡片
本期结果
道德风险
模型预警
2
举报件
1
整改中
1
处罚档案
1
基本信息
工号20190327 | 所在机构陆家嘴支行 |
部门普惠金融部 | 岗位客户经理 |
党员是 | 关键岗位是 |
当前结果道德风险 | 角色机构管理人员 / 网格成员 |
事件时间轴
- 提交机构稽核部会议审议。2026-03-10T18:00:00+08:00 / 问责事项 / 待评审
- 持续限制重点客户接触并跟进整改完成情况。2026-03-10T16:30:00+08:00 / 谈访记录 / 谈话
- 提交整改反馈，申请进入回头看。2026-03-10T14:30:00+08:00 / 提交整改反馈
- 已暂停重点客户接触，补充开展专项谈话。2026-03-10T14:30:00+08:00 / 整改反馈 / 控制措施强化
- 提交张晨评估记录，待总行确认。2026-03-10T10:12:00+08:00 / evaluation_submit
- 近7日夜间大额资金往来 3 次，交易对手高度集中。2026-03-08T22:40:00+08:00 / 模型预警 / 高风险
- 夜间大额往来与私人资金拆借风险叠加。2026-03-08T22:40:00+08:00 / 排查问题 / 道德风险
- 中介关联账户交互频次异常，需发起专项排查。2026-03-06T10:10:00+08:00 / 模型预警 / 中风险
- 将举报件 RC-2026-001 分派至赵嘉宁办理。2026-03-04T10:00:00+08:00 / 受理举报件
- 客户举报存在私下资金往来行为。2026-03-04T09:30:00+08:00 / 举报件 / 调查中
风险标签
高负债
异常往来
关联预警
处罚档案